코인 구매대행 및 계정대여 관련사기 주의

사기유형1 : 원화입금 대행, 계정대여 
예) “OO 은행 통장 보유하신 분/발급 가능하신 분 암호화폐 거래소 가입 후 원화 입금해주시면 n% 수수료 지급” 또는 “원화를 계정에 입금해줄테니 암호화폐를 매수해서 전송해달라. n%의 수수료를 지급하겠다“와 같은 방식으로 접근 

사기유형2 : 암호화폐 구매대행 또는 인출대행 광고 
예) “비트코인 구매대행 시, 구매금액의 n% 수수료 지급” 또는 “환전업무, 비트코인 관련 회사에서 세금 문제로 현금 인출/송금대행 업무 직원 모집“과 같은 방식으로 접근 

사기유형3 : 추가대출, 대환대출 및 신용등급 상향 
예) 금융권에서 추가대출이 불가한 사람들을 대상으로 대출을 해준다는 광고 또는 금융권 사칭하여 전화를 걸어, “기존 대출금을 지정하는 계좌에 이체하여 변제할 경우, 기존 대출보다 저렴한 금리로 대환대출을 해주겠다.” 라는 식으로 접근 

사기유형4 : 수사기관 사칭 안전계좌로 자금 이체 권유 
예) 경찰, 검찰, 금융감독원 직원 등 정부 기관 사칭하여 전화를 걸어 “피해자 명의의 대포통장이 개설되어 사기 사건에 연루되어 있는데 협조를 해주면 구속 수사를 하지 않겠다. 사기 혐의를 벗기 위해서는 자금추적을 할 수 있도록 송금해야 한다.” 또는 “피해자의 계좌가 명의도용 혹은 범죄에 이용되었으니, 국가에서 안전하게 돈을 보관해주겠다“는 식으로 접근 

사기유형5 : 암호화폐 투자 권유 및 암호화폐 담보 대출 
예) 암호화폐의 가치를 이야기하며 “투자를 권유“하거나 “암호화폐를 담보로 대출이 가능하다“는 식으로 접근